股票代码:000977股票简称:浪潮信息公告编号: 2021-040
一.重要提示
本半年报摘要来自半年报全文。为全面了解公司的经营成果、财务状况和未来发展规划，投资者应前往 *** 指定的媒体仔细阅读半年度报告全文。
除以下董事外，其他董事均亲自出席董事会会议审议本次半年度报告。
非标准审计意见提示
□适用√不适用
报告期内董事会审议的普通股利润分配方案或公积金转增股本方案
□适用√不适用
公司不分配现金股利、红股和公积金转增股本。
董事会通过的优先股报告期利润分配方案。
□适用√不适用
二。公司的基本信息
1.公司简介
2.主要财务数据和财务指标
公司需要追溯调整或重述以前年度的会计数据吗？
□是√否。
3.公司股东人数及其持股情况
单位:份额
4.控股股东或实际控制人的变更
报告期内控股股东变动情况
□适用√不适用
报告期内公司控股股东未发生变化。
报告期内实际控制人变更情况
□适用√不适用
报告期内公司实际控制人未发生变化。
5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
报告期内，公司无优先股股东。
6.半年度报告批准之日的现有债券
√适用□不适用
(一)债券基本情况
(2)截至报告期末的财务指标
单位:万元
三。重要事项
没有
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
主席:王恩东
2021年8月
股票代码:000977股票简称:浪潮信息公告编号: 2021-039
浪潮电子信息产业有限公司。
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称:公司或公司)第八届董事会第十五次会议于2021年8月20日以通讯方式召开，会议通知于2021年8月18日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。监事会成员及部分高管列席了会议。会议由公司董事长王恩东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以通讯表决方式审议通过了以下议案:
一、公司2021年半年度报告及其摘要
表决结果:同意6票，反对0票，弃权0票。这项动议获得通过。
二。关于调整2021年度日常关联交易的议案(关联董事王恩东、袁回避表决。详见《关于调整2021-041年度日常关联交易的公告》)
公司独立董事和保荐机构已就此事发表意见。详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意4票，反对0票，弃权0票。这项动议获得通过。
特此公告。
浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
2002年8月20日
股票代码:000977股票简称:浪潮信息公告编号: 2021-041
浪潮电子信息产业有限公司。
关于调整2021年度日常关联交易的公告
一、日常关联交易基本情况
一、关联交易概述
浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称浪潮信息、公司或公司)于2021年5月14日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年日常关联交易预测的议案》，上述议案对公司2021年日常关联交易进行了预测。由于实际经营情况较年初的预测发生了变化，公司及控股子公司和部分关联单位2021年的关联交易金额较原预测发生了变化，因此需要对原预测金额进行调整。
2021年8月20日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整2021年度日常关联交易的议案》。根据《股票上市规则》和《深圳证券交易所公司章程》的规定，关联董事王恩东、袁回避表决。非关联董事以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了上述议案。公司独立董事对该关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。
根据《股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次对2021年度日常关联交易预计事项的调整属于董事会审批权限范围，无需提交股东大会审议。日常关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二。计划2021年对日常关联交易进行调整。
单位:万元
注:原预计全年公司与山东海云国创云计算设备产业创新中心有限公司的关联交易金额低于公司上年度经审计净资产的0.5%，故以同一实际控制人(即浪潮集团)为口径进行合并上市。根据实际交易金额和预期未来金额，需要分别列示。
二。关联方介绍及关系
(1)浪潮集团有限公司(以下简称浪潮集团)
1.基本信息
注册资本为82，121.86万元，注册日期为1989年2月3日，法定代表人为邹庆忠，注册地址为济南高新区浪潮路1036号。公司主要经营范围为商用密码产品的研发、生产和销售(有效期以许可证为准)；计算机软件、电子及通信设备(不含无线电发射设备)的生产和销售；许可范围内的进出口业务；电器、五金交电的销售；计算机应用、租赁和计算机人员培训服务；智能化工程设计与施工(凭资质证经营)；集成电路、半导体发光材料、模具器件和照明应用产品的设计、开发、生产、销售和安装；房屋租赁和物业管理；设备租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至2021年6月30日，公司总资产1184，483.52万元，净资产201，629.63万元。1-6月实现营业收入6029.03万元，净利润2886.23万元。以上财务数据未经审计。
2.与公司的关系
公司控股股东目前直接和间接持有公司36.52%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(一)项规定，浪潮集团为本公司的关联法人。
3.技术性能分析
公司经营状况良好，与公司合作关系良好，具有良好的履约能力。
(2)浪潮软件股份有限公司(以下简称浪潮软件)
1.基本信息
成立于1994年11月7日，注册资本32，409.8753万元。其法定代表人为王柏华，注册地址为泰安市虎山路中段。公司主营业务为通信和计算机软硬件技术的开发、生产和销售；通信与 *** 工程技术咨询与培训；通信建设总承包；资质许可范围内的进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至2021年3月31日，公司总资产381，067.36万元，净资产211，574.55万元。1-3月，公司实现营业收入24352.90万元，净利润-825.78万元。以上财务数据未经审计。
2.与公司的关系
浪潮软件和本公司最终受浪潮集团控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项的规定，为公司的关联法人。
(3)浪潮软件集团有限公司(以下简称:软件集团)
1.基本信息
成立于2000年5月11日，注册资本200万元，法定代表人为肖雪，注册地址为济南高新区科航路2877号。公司类型为其他有限责任公司，公司主营业务为许可证核定范围内的增值电信业务(有效期以许可证为准)；计算机硬件及外部设备、无线数据终端、智能电视、一体机、电视接收机顶盒、自助终端产品、电子设备的技术开发、生产、销售、技术咨询和服务、技术 *** ；软件开发；工程安装；计算机软硬件及 *** 运行维护；系统集成；信息系统咨询服务；智能工程设计与施工；机电施工总承包；通信建设总承包。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
截至2021年6月30日，公司总资产943，636.4万元，净资产211，446.93万元。1-6月实现营业收入123556.86万元，净利润-2855.74万元。以上财务数据未经审计。
2.与公司的关系
软件集团和公司最终受浪潮集团控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项的规定，为公司的关联法人。
(4)云南能投浪潮科技有限公司(以下简称:云南能投)
1.基本信息
成立于2013年11月26日，法定代表人为郑新，注册资本为10000万元，注册地址为云南省昆明市高新区海源北路998号综合办公楼1楼。企业类型为其他有限责任公司，经营范围包括计算机软硬件的设计、开发和销售；计算机系统集成；云计算平台、云计算应用和云计算服务；计算机辅助设备的销售；房屋租赁(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
截至2021年6月30日，公司总资产11619.40万元，净资产2307.03万元。1-6月，公司实现营业收入17793.69万元，净利润-43.95万元。以上财务数据未经审计。
2.与公司的关系
云南能投与本公司共同受浪潮集团最终控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项的规定，为本公司的关联法人。
(5)山东海云国创云计算设备产业创新中心有限公司(以下简称海云国创)
1.基本信息
成立于2020年2月26日，法定代表人李进，注册资本510，000，000元，注册地址为中国(山东)自由贸易试验区晋安区浪潮路1036号浪潮科技园S01栋35楼。企业类型为有限责任公司(由非自然人投资或控股的法人独资)，经营范围包括一般项目:云计算设备及技术服务；云计算设备制造；云计算设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 *** 和技术推广；企业管理咨询；信息技术咨询服务。(依法须经批准的项目除外，凭营业执照依法独立开展经营活动)许可项目:货物进出口；技术进出口；进出口 *** 。(依法必须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。具体经营项目以相关部门的批准文件或许可证为准)。
截至2021年6月30日，公司总资产为41，460.77万元，净资产为40，978.31万元。1-6月实现营业收入0，000元，净利润-9481.21万元。以上财务数据未经审计。
2.与公司的关系
海云和本公司最终受浪潮集团控制，根据《深交所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项的规定，为关联法人。
三。交易的定价政策和定价基础
为规范与关联方的关联交易，公司与浪潮集团签署了《日常关联交易框架协议》，规定公司与浪潮集团及其下属控股子公司的关联交易必须遵循相互支持、平等补偿、公平自愿的基本原则，防止关联交易中可能出现的任何不公平价格或条件。
与公司关联方的各类关联交易的定价政策和依据均遵循市场化原则。双方参照公平市场价格确定价格，并签署相关合同和协议。交易公平合理，有利于公司及全体股东，不损害中小股东利益。
四。交易目的及其对上市公司的影响
1.公司与上述关联方之间的关联交易是公司正常的经营活动。同时，公司与上述关联方的长期良好合作也降低了彼此的磨合成本，有利于发挥协同效应，实现优势互补、合作发展。公司与上述关联方的合作是绝对必要的，在公司业务稳步发展的情况下，将继续与他们开展公平互利的合作。
2.公司与上述关联方的日常关联交易均以市场化运作方式进行，遵循公允的价格和条件，不存在损害上市公司和中小股东利益的情况。关联交易对公司的独立性没有影响，公司业务不会因为该类交易而依赖于关联方或受关联方控制。
动词 （verb的缩写）独立董事和保荐人的意见
(1)独立董事的事前认可和独立意见
公司独立董事在董事会前批准了日常关联交易的调整，同意提交董事会讨论。会后发表独立意见如下:
作为公司独立董事，在认真审阅相关材料后，对公司2021年度日常关联交易的调整发表如下独立意见:公司2021年度日常关联交易的调整是因公司正常经营需要进行的，按照市场化原则运作。关联交易价格按照公平合理的原则，参考市场价格协商确定，不会影响公司的独立性和损害公司及股东的利益。本次关联交易的审批程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。关联董事在审议本次关联交易时已履行了回避义务。
(二)保荐机构意见
经核查上述2021年度日常关联交易调整情况，保荐机构认为:
1.本次涉及的关联交易已经公司董事会审议通过，独立董事表示同意，关联董事回避表决。
2.本次对2021年度日常关联交易的调整是在公平、合理、协商一致的基础上进行的。交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则。交易方式符合市场规则，交易价格公允，未损害公司及其非关联股东特别是中小股东的利益。
综上所述，本保荐机构对公司2021年日常关联交易调整无异议。
不及物动词参考文件目录
1.第八届董事会第十五次会议决议；
2.独立董事的事前认可意见和独立意见；
3.中国银河证券有限责任公司出具的核查意见..
浪潮电子信息产业有限公司。
董事会
2002年8月20日
